振兴区纪委监委机关内部管理制度

总 则

为进一步加强机关建设，强化内部管理，转变工作作风，树立机关形象，提高工作效率，认真履行纪检监察职责，确保全区党风廉政建设和反腐败工作顺利开展，根据相关法规制度，结合机关工作实际，特制定本制度。

（一）考勤（出差、法定节假日外出）制度

1.全体工作人员要忠于职守，认真遵守作息时间和节假日值班时间，不迟到不早退，上班时间不串岗脱岗、不做与工作无关的事。全体人员要24小时保持手机通讯畅通（含工作日、休息日）。

2.认真执行作息制度，严格考勤纪律。按照规定的上下班时间，不迟到，不早退，不无故脱岗空岗。在规定下班时间前离岗的，视为早退（下基层、办案、出差除外）；在上班期间未请假离岗的，视为脱岗。因公下基层、出差或办案，经履行审批手续后，由相关人员到办公室备案，注明时间、去向、事由等，否则视为缺勤。

3.实行考勤通报制度，办公室和第五纪检监察室负责不定期进行考勤查岗，如实统计考勤情况，考勤情况和督查结果适时予以通报。

4.严格公务活动管理（包括培训、开会、考察、办案、外出督导督查等），确需出差的，应按照“谁主管、谁负责、谁审批”的原则，实行分级审批。

出差人员应提前办理出差申请，填写《振兴区纪委监委出差审批单》，注明出差时间、地点、路线、事由等，报相关领导签字批准。书记（主任）出差，按照区委、市纪委监委相关规定执行；领导班子其他成员出差，报告书记（主任），市外的由书记（主任）签字批准；各室、派驻机构、区委巡察机构、综合保障中心，其负责人出差，经分管副书记批准并报告书记，一般工作人员出差，经分管常委（委员）批准，并报告分管副书记；所有人员到省外出差的，由书记（主任）签字批准。出差审批手续由出差人及时交办公室存档。

因公务紧急等特殊情况，未能及时履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时间的，可以用通讯方式请示，出差结束后补办手续。

5.严格法定节假日因私外出请示报告制度。为确保工作的正常开展，全体工作人员法定节假日（含星期六、星期日）因私外出必须请示报告，并确保外出期间的通讯畅通。书记（主任）因私外出，按照上级有关规定执行；领导班子其他成员因私外出，需向书记（主任）请示报告；各室、派驻机构、区委巡察机构、综合保障中心负责人因私外出，经分管副书记批准，向书记请示报告。

6.上述规定与新《公务员法》有冲突的，以新《公务员法》为准。

（二）请销假制度

1.请假主要分为事假、病假、探亲假、婚假、产假、丧假、休假等。工作人员因特殊情况必须亲自处理的，可以请事假，一般一次不超过3天。工作人员因病需休息者，可请病假，需长时间住院治疗者，必须提供县（区）级以上医院的诊断证明。探亲假、婚假、产假和丧假按国家有关规定执行。

2.书记（主任）请假根据区委有关规定执行，班子成员请假，由书记（主任）批准，各室、派驻机构、区委巡察机构、综合保障中心负责人请假1天以内由分管副书记批准，1天（含）以上由书记（主任）批准，其他人员请假，1天（含）以内由室负责人或者派驻机构、区委巡察机构、综合保障中心负责人批准，1至3天的由分管副书记批准，3以上由书记（主任）批准。

3.请假须以书面为准，特殊情况来不及书面请假的，应先电话（信息）请假，事后及时补办请假手续。书面请假手续经批准后须交办公室备案。办公室要做好请销假登记工作，与考勤情况一并公布。

4.请假者假满后要按时上班，请假期间因特殊情况不能按时返回的，要向准假领导说明情况并按规定续假。未履行请假手续擅自离开工作岗位或假满后逾期不归者，一律按相关规定严肃追究责任。

5.班子成员离丹报备，按区委和市委规定执行。

6.上述规定与新《公务员法》有冲突的，以新《公务员法》为准。

（三）保密制度

1.全体工作人员在日常工作中应严格遵守各项工作纪律和保密制度。

2.严守办案机密，不得泄露案情和其它秘密，不得将案件材料及其它涉密工作资料存放家中，不得擅自向媒体或公开刊物提供、发表涉密资料和信息。

3.严格三密文件和信访件管理，不得将三密文件和信访件丢失和外传，不得泄露三密文件或信访件内容。

4.工作人员要严格遵守案件管理制度，规范操作，妥善保管好各类案件信息资料。案件信息登记必须在专用计算机上进行，不得将专用计算机联网或处理其它事务，不得违规使用、传递、处理案件信息资料。

5.工作人员编写各类工作（涉密）及案件资料，一律在非互联网计算机上操作，严禁利用网络传输涉案、涉密的书面材料及影像资料。

6.要妥善保管和使用机关统一配置的移动介质（光盘、U盘、移动硬盘等）。涉密移动介质必须专人保管使用，严禁转借他人使用。若移动介质丢失、报废应立即向办公室告知，由办公室按规定程序上报处理。

7.对违反规定者，视情节进行警示训诫谈话，造成严重后果的，调离纪检监察工作岗位并给予相应的纪律处分。

（四）节假日值班制度

1.节假日值班工作由办公室负责安排，并按要求将值班安排情况报区委办、区政府办。

2.值班人员承接并办理各类文电、通知；接待外来办事人员；办理领导交办的各项事务；负责值班期间机关的安全保卫等工作。

3.值班人员必须坚守工作岗位，确保24小时通信畅通。

4.要坚守岗位，不得擅离职守。值班人员确有特殊情况不能值班，须报经带班领导批准后可由他人代班。

5.值班人员要认真负责、严谨高效。重要事项和重大问题要及时向带班领导请示汇报，并按照领导指示及时办理。

6.值班人员要认真准确做好值班记录。

（五）财务管理工作制度

1.认真贯彻执行各项财务法规、政策和制度，严格遵守财经纪律。

2.按照“三重一大”决策制度要求，区纪委监委重大支出必须经常委会、委务会集体决策通过，方可进行。

3.财务实行统一管理，具体由办公室负责。严格执行财务审核报销制度，由经办人签字、分管领导审核、办公室复核，分管财务副书记（副主任）审签，报送区财政局核销。

4.各项开支均须使用正规票据，严禁“三无”（无单位名称、无单价、无商品名称）票据入账。单据填写要详尽，差旅费要注明出差任务、时间、出差地、宿费标准及天数等。

5.办公室负责实行集中采买。各室、巡察机构、派驻机构、综合保障中心日常办公所需物品，以书面形式列出明细，经分管领导审核，由办公室报请分管财务副书记（副主任）批准，经报告书记（主任）后，由办公室统一购买和发放，并做好发放登记。

    6.坚持勤俭节约，严格控制通讯费、水电费、印刷费、会议费等各项费用支出。

7.财务人员不得用单位银行账户代其他单位和个人存入和支取现金，现金支票和大小印鉴必须按照财务制度规定分别设专人保管。

（六）机关车辆管理制度

1.区纪委监委机关要坚持“安全第一、保障工作、厉行节约”的原则，严格车辆管理，定期对驾驶人员进行安全教育，对车辆使用应统筹考虑、合理安排。

2.机关车辆由办公室统一管理。公务用车申请人应提前填写派车单，使用区政府统一平台车辆须填写区政府统一制式《振兴区公务用车审批单》，严格履行签批程序后，由办公室安排车辆。市内公务用车，用车申请人应事先向分管常委（委员）、副书记报告后，由分管副书记签字批准后，由办公室安排；市外公务用车须经分管副书记（副主任）签字批准，并报告书记（主任）后由办公室安排。

3.机关车辆维修审批程序

（1）车辆维修要选择专业技术好、维修设备齐全、诚信度高、计价合理的维修店进行定点维修，确属紧急、特殊情况且金额较小的经批准后可在其他维修店进行维修。

（2）各驾驶员根据车辆实际状况，向办公室提出维修项目，由办公室按程序报批，未经批准擅自进行修理的一律不予报销。

4.所有公务车辆必须到办公室申请加油，领取加油卡，加油后将车牌号、加油量、驾驶员、公里数提供给办公室，办公室做好登记，定期进行统计汇总检查，做好测算。

5.驾驶员要爱护车辆，做到勤检修、勤保养。要模范遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，遵守振兴区有关管理制度，安全驾驶。造成违章及其他损失，后果和责任由驾驶员承担。

6.严格执行中央“八项规定”精神，严禁公车私用，节假日期间所有车辆封存停放在区政府大院内或区政府第二停车场（因公务用车除外）。否则，造成不良后果，将对责任人给予相应的处罚或辞退。

（七）公章管理制度

1.区纪委监委机关各室、派驻机构、区委巡察机构、综合保障中心的公章统一由办公室加锁保管，确保公章安全。

2.公章使用要严格执行审批制度。区纪委、区监委印章由区纪委书记监委主任或副书记副主任审批（特殊情况常委或委员可代批）；区纪委办公室、区监委办公室印章，一般由副书记、副主任或办公室主任审批；其他区纪委监委机关内设机构、事业单位和区纪委监委牵头成立的议事协调机构印章由各部门、各单位、各机构主要负责人审批。已履行公文拟制和文件呈批程序的，不再另行履行用印审批程序。所有公章使用要执行审批制度并登记造册。

3.公章保管人员不得将公章交给他人保管或使用，不得在废纸、空白纸、空白表等处乱盖公章，不得随意携带公章外出。

4.公章保管人员要高度负责，如发现未经批准而擅自越权使用公章或因管理不善造成管理混乱、公章损坏、丢失等后果的，要严肃追究公章保管人员的责任。

5.所有人员必须严格遵守公章使用制度。

（八）文档管理制度

1.凡是上级机关和外单位发来的文件、材料等，除写有负责同志“亲收”外，一律由办公室公文收发员拆封、签收、登记编号后送区纪委监委领导或各部门负责人批办。

2.一般的报告、函件、报表、资料等，不需要领导批示的，由工作人员受理登记后，直接送有关部门办理。对上级发来的须急办的文件，应立即送委领导或部门负责人阅批，以免贻误工作。

3.人民来信由工作人员负责拆封、登记，按有关规定分转领导和有关单位处理。处理结束后立卷归档。

4.参加上级召开的会议带回的文件、委领导在上级及有关会议上的正式发言材料，会议结束后，应统一登记保管。

5.起草、批改、签发文件，须用钢笔或墨水笔，字迹要清楚。不得用圆珠笔、铅笔和复写纸，以便于存档。

6.文档工作人员应及时、认真、负责地做好文件的催办、归档工作，对领导批示的文件，及时处理，不得贻误。平时做好文件立卷归档的准备工作。年终根据区档案局的规定要求做好文件分类、分期限组卷归档以及文件的清退和销毁登记工作，同时交区纪委监委办公室统一保管。

7.调阅文件和档案，应办理调阅登记手续，做到责任明确。不得从档案中抽走文件，不得在档案材料上划签，以保持档案的清洁和完整。

8.文件档案由专人保管，做到“五防”（即：防潮、防火、防蛀、防鼠虫咬、防失窃）。

（九）涉密文件管理规定

1.涉密文件的保密管理，遵循严格管理、严密防范、确保安全、方便工作的原则。

2.办公室文书负责涉密文件的日常管理，文书应认真履行职责，严格保密管理。

3.传递、领取、邮寄涉密文件，必须通过机要交换、机要通信或者指派专人进行，并采取相应的安全保密措施，不得通过普通邮政或非邮政渠道传递。涉密文件应当按照机要邮寄要求，使用指定信封密封，信封上应标明秘级、编号和收发件单位名称及收发人姓名。

4.文书对送达的涉密文件，必须履行清点、登记、编号、签收等手续。

5.收到涉密文件后，由主管领导根据文件密级、制发机关要求及工作需要，确定知悉人员范围。

6.阅读、使用和复印涉密文件,应当办理登记、签收手续。

（1）传阅。文件上应附“文件处理单”,由办公室送交领导阅签和承办部门办理。传阅涉密文件资料，必须专人负责、专夹传阅。其中，纸质文件，阅件人不得擅自抽出、留存、抄录、复印内容；对紧急的文件，要及时登记、督查、督办。阅件人要及时阅示文件、签名，阅后由文书清点、登记再送他人传阅，不得横传，尽量做到即传即阅即退。电子文档，不得以任何形式留存、摘录或拷贝。

（2）传达。涉密文件传达要在符合保密要求的会议室集中传达,并对参加人员进行详细登记。传达时不准擅自录音、录像、拍照，不准以任何形式上传至网络，不准使用无线话筒等无保密保障的设备，不得进行新闻报道。

7.阅读涉密文件应当在符合保密要求的办公场所进行，不准将密件带回家中或其他公共场所阅办。

8.涉密文件由办公室专人接收、管理，文件交接和签收要严格履行手续。文件必须在安全可靠的保密设备中保存，实行专人专柜管理。

9.机密、秘密级文件原则上不得复印，确需复印，由主管领导严格履行报批、登记手续。复制文件视同原文件管理。

10.涉密文件原则上不得携带外出，因工作需要确需携带外出的，应采取保护措施，使文件始终处于携带人的有效控制之下，并向办公室报备登记。

11.应当清退的涉密文件，按照规定及时退交上级有关部门;允许留存的文件，留存在档案室保存，并备有文件目录以供查阅。

12.涉密人员离岗、离职前，应当将所保管的文件按规定办理移交手续。

13.用于记录涉密文件收发、使用、清退、销毁的登记簿，应当由办公室专人妥善保管。

14.销毁文件必须严格履行审批登记手续，由两名以上机要人员到保密管理部门指定的单位监督销毁，确保文件不丢失、不漏销、秘密信息无法还原。

15.禁止将涉密文件作为废品出售。

附件：

    1.振兴区纪委监委请假审批表

  2.振兴区纪委监委机关公务车辆派车单

   3.振兴区纪委监委出差审批表

  4.振兴区纪委监委机关车辆保养维修申请单

附件1

振兴区纪委监委请假审批表

请假人
请假时间	年  月  日（始）——  月  日（止），共   天。
请假理由
请假类型	£事假 £病假 £休假 £探亲假 £婚假 £产假 £丧假 £其他
科室意见
批准领导

附件2

振兴区纪委监委机关公务车辆派车单

用车部门		用车时间
用车性质	£机要通信 £审查调查 £调研接待 £特殊情况
用车事由
出发地点		到达地点
用车人
批准领导
办公室 意见
派遣车辆	车牌：	驾驶员：	联系 电话：
	返回时间:
备注

附件3

振兴区纪委监委出差审批表

出差人
出差时间	年  月  日（始）——  月  日（止），共   天。
出差类型	开会£  考察£  学习£  培训£  其他£
科室意见
批准领导
备注

附件4

振兴区纪委监委机关车辆保养维修申请单

申请人		申请时间
车辆情况	车牌号	驾驶员		类型
	上次维修保养时间		目前里程数
申请维修保养项目
维修保养情况	进修理厂时间		出修理厂时间
批准领导
办公室意见
备注